公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-008



证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：申万宏源承销保荐

江西盈科行网络信息股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2021 年 3 月 25

日召开的第二届董事会第十八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,481,770 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2021-008

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》



1. 议案内容：



公司已于 2021 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,481,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1. 议案内容：



公司已于 2021 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,481,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：



公司已于 2021 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,481,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2021-008



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

（二）律师姓名：赵超、邓城家

四、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

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