公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-040

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-040

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销北京清流技术股份有限公司湖北分公司》议案
1.议案内容：

结合公司发展战略的需求，实现分支机构良性运作及发展，公司决定注销北京清流技术股份有限公司湖北分公司。上述决定有利于公司优化资源配置，提高决策执行效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。
2.议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京清流技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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