公告日期：2020-05-22

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：北京市丰台区西三环南路乙 6 号银河大厦公司九层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《公司 2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



《公司 2019 年年度利润分配预案》。本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：





对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：



《公司 2019 年年度财务决算》。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：



《公司 2020 年年度财务预算》。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



内 容 详 见 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告

编号：2020-005）和《北京清流技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（报告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对……
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