公告日期：2020-05-19

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司九层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 500 万元，授信期限为 2 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。



内 容 详 见 4 月 28 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：



为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。



内 容 详 见 4 月 28 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：



为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。



内 容 详 见 4 月 28 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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