公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-025

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：薛伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请抵押 e
贷借款授信并由关联方提供房产抵押担保》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支

公告编号：2019-025

行申请抵押 e 贷借款授信 300 万元，授信期限为 3 年，由股东王春棉提供房产抵
押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东、董事王春棉需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京清流技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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