公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-023

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于2019年9月20日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事会提请于 2019 年 10 月 21 日召开公司 2019 年第二次
临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2019-023

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 21 日 10：30—11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举黄萍女士为公司董事》议案

鉴于公司原董事王莉颖女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会选举黄萍女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权人委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券卡账户、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


公告编号：2019-023

（二）登记时间：2019 年 10 月 21 日上午 9 时 30 分至 10 时 30 分。

（三）登记地点：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄萍；联系电话：13910998158；联系地址：北
京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层 903 室。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京清流技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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