公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-021

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长薛伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄萍女士为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事王莉颖女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会选举黄萍女士为公司董事会新任董事，任期期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。


公告编号：2019-021

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对黄萍女士进行核查，经核查，黄萍女士不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述
第一项议案，具体内容详见《北京清流技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京清流技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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