公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019
证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年8 月26 日
2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年8 月15 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王燕青女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《北京清
流技术股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详细内容详见公司于2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。
公告编号：2019-019
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
北京清流技术股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日

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