公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-016

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000
股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围，在原经营范围中增加“承接计算机网络

公告编号：2019-016

工程；电子与智能化工程专业承包；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理”内容。

具体以工商变更登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需要对《公司章程》第十三条进行修订，增加“承接计算机网络工程；电子与智能化工程专业承包；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理”内容。

具体以工商变更登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2019-016

北京清流技术股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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