公告日期：2019-05-16

北京清流技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北京市丰台区西三环南路乙6号银河大厦公司九层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数31,520,000股，占公司有表决权股份总数的98.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



内容详见4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：



同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。



1.议案内容：

《公司2018年年度财务决算》

2.议案表决结果：



同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算》议案

1.议案内容：

《公司2019年年度财务预算》

2.议案表决结果：



同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：



内容详见4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《北京清流技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：



内容详见4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
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