公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-012



证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投



北京清流技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京清流技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议召开不需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月7日上午9:30



结束时间： 2018年5月7日上午11:30



公告编号：2018-012



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于注销北京清流技术股份有限公司贵阳分公司的议案》；



2、《关于变更公司经营范围的议案》



3、《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东的委托人出席本次会议的，应出示委托人的身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。



公告编号：2018-012



（二）登记时间: 2018年5月4日



（三）登记地点



北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦七层公司综合部



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系 人： 黄萍



2、联系电话： 010-51791290－805 联系传真： 010-51791291



3、邮 编： 100073



（二）会议费用：会议免费,与会股东交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《北京清流技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



北京清流技术股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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