公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-007

证券代码：837111 证券简称：益跑科技 主办券商：安信证券

北京益跑科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：张巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《北京益跑科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《北京益跑科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京益跑科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据2018年运营情况，特编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



参照公司2018年运营情况，紧密围绕公司2019年度经营纲要相关工作任务要求，公司拟定了《北京益跑科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度，本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提……
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