公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-002
证券代码：837111 证券简称：益跑科技 主办券商：安信证券
北京益跑科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄新京
6.会议列席人员：监事范睿
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京益跑科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事毛岱珩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2019-002
告编号：2019-001）。
2.回避表决情况

因关联董事黄新京、欧澄回避表决，非关联董事不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案需直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》


公告编号：2019-002
北京益跑科技股份有限公司
董事会
2019年1月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。