公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-029

证券代码：837111 证券简称：益跑科技 主办券商：安信证券

北京益跑科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。

5.会议主持人：张巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京益跑科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



公司非职工代表及职工代表监事已分别于公司召开的2018年第二次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会选举产生，上述监事共同组成公司第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举张巍为公司



公告编号：2018-029

第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



北京益跑科技股份有限公司

监事会


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