公告日期：2018-04-23

证券代码：837111 证券简称：益跑科技 主办券商：安信证券



北京益跑科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月14日14时00分



结束时间：2018年05月14日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请的北京市百瑞律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于2017年年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于2017年年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



（四）《关于2017年年度财务决算报告的议案》；



（五）《关于2018年年度财务预算报告的议案》；



（六）《关于2017年年度利润分配方案的议案》；



（七）《关于修改公司经营范围的议案》；



（八）《关于修改公司章程的议案》；



（九）《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



（十）《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账号卡和代理人身份证；3、由法定担任代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年05月14日上午9：00-11：30



(三)登记地点:



北京市昌平区回龙观龙域北街 3 号金域国际中心 A座 17层



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：范睿



联系地址：北京市昌平区回龙观龙域北街 3 号金域国际中心 A



座 17层



联系电话：010-84378484



邮政编码：102200



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交



五、备查文件目录



（一）《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》（二）《北京益跑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》北京益跑科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。