公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-004



证券代码：837111 证券简称：益跑科技 主办券商：安信证券



北京益跑科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄新京



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份9,206,000股，占公司股份总数的92.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之一》



公告编号：2018-004



1.议案内容



详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司关于预计 2018年度日常性关联交易的公告 》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 3,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联方黄新京先生、毛岱珩女士回避表决，因黄新京先生是北京益行者投资管理中心（有限合伙）实际控制人，所以北京益行者投资管理中心（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之二》



1.议案内容



详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司关于预计 2018年度日常性关联交易的公告 》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-004



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联方欧澄女士回避表决。



(三)审议通过《关于向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司关于预计 2018年度日常性关联交易的公告 》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 7,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联方高鹏先生回避表决。



三、备查文件目录



《北京益跑科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



北京益跑科技股份有限公司



董事会



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