公告日期：2017-05-11

证券代码：837111 证券简称：益跑科技 主办券商：安信证券



北京益跑科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄新京



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份8,740,000股，占公司股份总数的87.40%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事会编制的《北京益跑科技股份有限公司2016年年度董



事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司监事会编制的《北京益跑科技股份有限公司2016年年度监



事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 8,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定和要求，特聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度进行了审计，公司编制了《北京益跑科技股份有限公司2016年年度报告》和《北京益跑科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



同意股数 8,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2016年度审计报告，编制了公司2016年年度财务决算报告。本议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过。



2.议案表决结果：



同意股数 8,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(五)审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



参照公司2016年运营情况，紧密围绕公司2017年度经营纲要相



关工作任务要求，拟订了《北京益跑科技股份有限公司2017年年度



财务预算报告》。本议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过。



2.议案表决结果：



同意股数 8,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况
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