公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-035
证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券
湖南星鑫航天新材料股份有限公司

拆借资金给参股公司暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“星鑫航天”）拟拆借给衡阳凯新特种材料科技有限公司（以下简称“衡阳凯新”）资金人民币300.00万元整，拆借期限：自2018年8月1日起（以星鑫航天实际拆出款项之日起算）至2018年12月31日止，衡阳凯新按照星鑫航天向银行融资利率支付利息给星鑫航天（具体利息以银行利息通知单为准）。

衡阳凯新的高级管理人员李勇全和陈巨喜分别以其持有湖南和赛建材贸易有限公司（原名湖南凯新陶瓷科技有限公司）的股份对本次资金拆借进行担保。如企业进入清算，清算资产所得资金不足以偿还此次的拆借款项（含利息）时，则由李勇全和陈巨喜以其持有湖南和赛建材贸易有限公司股份质押变现支付。
（二）关联方关系概述


公告编号：2018-035
公司持有衡阳凯新40%股权，属于衡阳凯新的参股股东。
（三）表决和审议情况

公司于2018年7月6日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于参股公司向公司拆借资金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
衡阳市雁峰区白

沙工业园茅叶滩

衡阳凯新特种材料科技 路18号2#厂房 其他有限责任 李勇全

有限公司 101室、办公楼102 公司

室及三楼西侧四

间办公室

（二）关联关系

公司持有衡阳凯新40%股权，属于衡阳凯新的参股股东，衡阳凯新为公司关联方。
三、交易协议的主要内容

公司拟拆借给衡阳凯新资金人民币300.00万元整，拆借期限：自2018年8月1日起（以星鑫航天实际拆出款项之日起算）至2018年12月31日止。

本次资金拆借，衡阳凯新须按照星鑫航天向银行融资利率支付利

公告编号：2018-035
息给星鑫航天（具体利息以银行利息通知单为准）。

衡阳凯新承诺：如果2018财务年度，衡阳凯新没有达到盈亏平衡，则由衡阳凯新股东会做出企业进入清算程序的决定。如果进入清算程序，衡阳凯新应确保其出售原材料、机器设备、产成品等资产所得资金优先用于归还本次拆借之款项。如果2018财务年度，衡阳凯新达到盈亏平衡，则同意星鑫航天将本次拆借款项进行债转股，并以星鑫航天与衡阳凯新另一个股东湖南凯新陶瓷科技有限公司（现名湖南和赛建材贸易有限公司）及衡阳凯新于2017年6月签订的《股权增资协议书》为基础，结合公司经营情况三方议定债转股的方案。并且，星鑫航天可以按照需要继续进行增资，增资到51%-60%，但是否进行增资的决定权属于星鑫航天。

衡阳凯新的高级管理人员李勇全和陈巨喜分别以其持有湖南和赛建材贸易有限公司（原名湖南凯新陶瓷科技有限公司）的股份对本次资金拆借进行担保。如企业进入清算，清算资产所得资金不足以偿还此次的拆借款项（含利息）时，则由李勇全和陈巨喜以其持湖南和赛建材贸易有限公司股份质押变现支付。李勇全持有湖南和赛建材贸易有限公司43.6%股份，陈巨喜持有湖南和赛建材贸易有限公司4.1%股份。湖南和赛建材贸易有限公司持有衡阳凯新60%股份。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次资金拆借，衡阳凯新须按照星鑫航天向银行融资利率支付利息给星鑫航天（具体利息以银行利息通知单为准）。公司与关联方

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