公告日期：2017-07-25

证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



公司本次对衡阳凯新特种材料科技有限公司(以下简称“衡阳凯新”)增资共计人民币14,000,000.00元，其中8,750,000.00元用于衡阳凯新新增注册资本，其余5,250,000.00元计入衡阳凯新的资本公积。



本次增资后,衡阳凯新的注册资本由人民币 13,120,000.00元



增加至人民币21,870,000.00元，新增注册资本8,750,000.00元由



本公司全部以货币方式认缴，占衡阳凯新注册资本的 40.00%，其他



股东湖南凯新陶瓷科技有限公司占注册资本的 60.00%（已出资人民



币13,120,000.00元）。



本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年7月22日公司召开第一届董事会第十一次会议，会议



应出席董事5人，实际出席董事5人，以5票赞成、0票反对、0票



弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于公司对衡阳凯新特种



材料科技有限公司增资的议案》和《关于审议<衡阳凯新特种材料科技有限公司增资协议书>的议案》。根据相关法律法规、公司章程、《对外投资管理制度》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议批准。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



该项交易，经股东大会审议批准生效后，无需政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



本次投资涉及进入新的领域为特高纯度氮化硅的研发、生产与销售。



特高纯度氮化硅属于高性能结构陶瓷，高性能结构陶瓷具有多



种优良特性，其应用和发展正引起各国，尤其是发达国家的高度重视，成为十分活跃的研究课题和投资热点。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：



资金来源于公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



名称：衡阳凯新特种材料科技有限公司



注册地：衡阳市雁峰区白沙工业园华信5号厂房



经营范围：新型陶瓷材料及制品的研发、生产、销售;货物及技术的进出口贸易(国家禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



湖南凯新陶瓷科技有限公司 人民币 13,120,000.00 100.00%



本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



湖南凯新陶瓷科技有限公司 人民币 13,120,000.00 60.00%



湖南星鑫航天新材料股份有



人民币 8,750,000.00 40.00%



限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资是公司经营发展战略的需要，将有助于提高公司的综合竞争力，为公司后续业务多向发展储备条件。



依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告证实衡阳凯新目前仍处于亏损状态，但亏损幅度正在收窄。



衡阳凯新2015年度实现营业收入448,320.08元，营业利润



-2,736,853.85元，营业外收入50,000.00元，净利润-1,745,605.34



元，所有者权益361,733.17元；2016年度实现营业收入1,286,991.41



元，营业利润-3,400,923.88元，营业外收入4,300.00元，净利润



-2,126,856.74……
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