公告日期：2017-05-23

证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



2016 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄明国



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,910,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》



1、议案内容



《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2016 年年度报告》（公告



编号 2017-011号）及《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2016年



年度报告摘要》（公告编号 2017-012号）已于 2017年 4月 27日



在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。



2、议案表决结果：



同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不需要回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



同意公司 2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不需要回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



同意公司2016年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不需要回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



同意公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不需要回避表决。



(五)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



同意公司 2017 年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不需要回避表决。



(六)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》



1、议案内容
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