公告日期：2017-04-27

证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



公司于2017年4月27 日召开的第一届董事会第十次会议，审



议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》。有表



决权的董事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案。



该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序 关联人 关联交易 预计发生 上年实际发



号 类别 金额 生金额



1 衡阳金鑫新材料科 房屋租金 6000元 6000元



技有限合伙企业



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方 注册资本 住所 企业 法定 主营



名称 类型 代表人 业务



衡阳金 湖南省衡阳



鑫新材 市雁峰区白 从事新



料科技 500.5万元 沙洲工业园 合伙 黄明国 材料技



有限合 茅叶滩路18 企业 术的推



伙企业 号办公楼401 广



房



（二）关联关系



衡阳金鑫新材料科技有限合伙企业为公司股东。



（三）其他事项



无



三、 关联交易的主要内容



公司于2015年8月19日与衡阳金鑫新材料科技有限合伙企业签



订《房屋租赁合同》，约定公司将位于衡阳市白沙洲工业园茅叶滩路18号办公楼 401房屋租赁给衡阳金鑫新材料科技有限合伙企业，租赁期限自2015年8月20日起至2018年8月19日止，月租金为500元，自2015年9月1日起计算租金，租赁费按季度支付。预计2017年度公司将收到衡阳金鑫新材料科技有限合伙企业房屋租金 6,000元。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



根据衡阳市房屋租赁市场的情况，结合房屋装修标准、楼层及朝向的不同，上述关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，具有公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



成交价与市场价基本一致。



（三）利益转移方向



不存在利益转移问题。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，衡阳金鑫新材料科技有限合伙企业租赁公司办公室，是办理工商登记注册及日常经营所需要，因此是合理和必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



六、 备查文件目录



《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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