公告日期：2017-04-27

证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以书面方式发出。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路18



号



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长黄明国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的



董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》



1、议案内容



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-011）、《湖南星鑫航天新材料股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



同意公司2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1.议案内容：



同意公司2016年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



同意公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



同意公司2017年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



1.议案内容：



同意公司2016年度利润分配预案。



具体内容详见公司于 2017年 4月27日在全国中小企业股份转让系



统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-015 号《湖南星鑫航



天新材料股份有限公司关于公司2016年度利润分配预案的议案》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：

……
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