公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-007



证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月15日



2、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄明国



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,910,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-007



二、 议案审议情况



（一）审议通过《湖南星鑫航天新材料股份有限公司关于补选公司董事的议案》。



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2017-003号《湖南



星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》以及2017-005号《湖南星鑫航天新材料股份有限公司董事变动公告（任免情况）》。



2、议案表决结果：



同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司2017



年第一次临时股东大会决议》。



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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