公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-004



证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



高级管理人员变动公告(任免情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年3月22日审议并通过：



任命黄明亮先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满。



本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



4人。到会人持有公司股份10,910,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长黄明国主持。



以上决议表决情况为：



同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数0 票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事会秘书黄明亮先生持有公司股份 180,000 股，占公



司股本的1.65%。



（三）任命/免职的原因



公司原董事会秘书陆凯先生个人原因辞去董事会秘书一职。现任 公告编号：2017-004



命黄明亮先生为公司董事会秘书。



黄明亮，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权.



1983年7月高中毕业;



1984年8月至2003年3月为自由职业；



2003年5月至2013年3月在衡阳星鑫绝缘材料有限公司任监事；



2013年3月至2014年12月在衡阳星鑫航天新材料有限公司任



监事；



2006年2月至2010年3月在衡阳星鑫电气设备结构制造有限公



司任监事；



2014年12月至今在湖南星鑫航天新材料股份有限公司任董事、



副总经理，任期三年。



经公司核查以及黄明亮先生本人的确认，截止本公司公告之日，黄明亮先生不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免对公司董事会、监事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述董事会秘书任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



公告编号：2017-004



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



董事会



2017年3月24日




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