公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-005



证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



董事变动公告(任免情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司公司第一届董事会第九次会议决议》于2017年3月22日审议并通过：



任命谢英利女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满。本次任命仍需提交2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过之日起生效。



本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



4人。到会人持有公司股份10,910,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长黄明国先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事谢英利女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-005



公司原董事陆凯先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定以及公司日常经营管理的需要，公司董事会提名谢英利女士担任公司董事。



谢英利，女，1975年9月5日出生，汉族，中国国籍，无境外



永久居留权。



1992年7月毕业于衡阳市二商干校，中专学历；



1993年3月至1997年12月于衡阳市群星冷配公司任销售经理；



1998年1月至2014年6月于衡阳市荣华冷配营销部任总经理；



2014年7月至今任湖南星鑫航天新材料股份有限公司财务部出



纳。



经公司核查以及谢英利女士本人的确认，截止本公司公告之日，谢英利女士不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



新董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事的任命不会对公司的生产经营造成影响，将有助于公司治理机制的完善。



三、备查文件目录



《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



公告编号：2017-005



湖南星鑫航天新材料股份有限公司



董事会



2017年3月24日




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