公告日期：2016-05-20

证券代码：837107 证券简称：星鑫航天 主办券商：银河证券

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月19日

2、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路18号。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄明国

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,910,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

《湖南星鑫航天新材料股份有限公司2015年年度报告》（公告编号2016-003号）及《湖南星鑫航天新材料股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号2016-004号）已于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

2.议案表决结果：

同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

同意公司2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

同意公司2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

同意公司2015年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

同意公司2016年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》1.议案内容：

同意公司2015年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉……
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