公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-017

证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券

宁波科莱尔节能科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以电话方式发出

5.会议主持人：王伟斌

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、审议和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详细内容请见公司于2018年8月23日披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《2018年半年度报告》。



特此公告



宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日


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