公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-005



证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王伟斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



公告编号：2018-005



为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，公司决定不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2017 年度审计机构，拟聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2017年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于聘任王南华、徐优波为公司董事的议案》1.议案内容



鉴于高俊、徐丽燕辞去董事职务，经董事会提名，拟聘任王南华和徐优波为公司董事。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《宁波科莱尔节能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



公告编号：2018-005



议》



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



董事会



2018年3月22日




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