公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-025



证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



董事长、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年5月25日审议并通过：



任命王伟斌为公司董事长，任职期限至2018年10月。



任命郑华为公司财务负责人，任职期限至2018年10月。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份487,500股，占股份总数的9.75%，会议由王伟



斌主持。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。



同意5票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长王伟斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-025



该任命财务负责人郑华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事长陈立德，原财务负责人徐雅玲因个人原因离职，为保证公司高效运营，公司聘任王伟斌为董事长，郑华为财务负责人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命不涉及董事、监事人员变动，不会对董事会、监事会人数产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



王伟斌长期从事市场运营、销售管理等工作，拥有丰富的运营管理经验，有利于公司管理团队的整合，提升效率；郑华从事财务工作多年，拥有丰富的财务经验，有利于公司财务更加规范严谨。且公司新任董事长王伟斌、财务负责人郑华均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形。王伟斌、郑华的任职不会对公司生产、经营产生影响。



三、备查文件



《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届董事会第七次决议》宁波科莱尔节能科技股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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