公告日期：2017-05-31

证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、预计2017年日常性关联交易基本情况



单位:元



序号 关联方 关联交易类型 预计发生金额 上年实际发生金额



陈立德、赵春玲、



1 徐雅玲、陈光、 支付董监高关 900,000.00 374,765.16



王伟斌、徐丽燕、 键人员薪酬



高俊



2 陈诗 采购备用金 100,000.00 11,713.01



3 陈光 业务备用金 40,000.00 1,000.00



合计 - 1,040,000.00 387,478.17



注：序号1中，陈立德、赵春玲、徐雅玲为离职董监高。陈光、王伟斌、徐



丽燕、高俊为在职董监高。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人



名称



陈立德 浙江省宁波市 - -



赵春玲 浙江省宁波市 - -



徐雅玲 浙江省宁波市 - -



王伟斌 浙江省杭州市 -



徐丽燕 浙江省杭州市 - -



高俊 浙江省杭州市



陈光 浙江省宁波市 -



陈诗 浙江省宁波市 - -



（二）关联关系



1、陈立德为公司宁波科莱尔节能科技股份有限公司控股股东、实际控制人、前任董事长、前任总经理及法人代表。



2、赵春玲为宁波科莱尔节能科技股份有限公司前任董事、前任副总经理、前任董事会秘书，与陈立德为夫妻关系。



3、徐雅玲为宁波科莱尔节能科技股份有限公司前任财务负责人。



4、王伟斌为宁波科莱尔节能科技股份有限公司现任董事、现任总经理。



5、徐丽燕为宁波科莱尔节能科技股份有限公司现任董事。



6、高俊为宁波科莱尔节能科技股份有限公司现任董事。



7、陈光为宁波科莱尔节能科技股份有限公司监事。



8、陈诗为陈立德和赵春玲的女儿。



（三）日常性关联交易表决和审议情况



2017年5月25日，公司第一届董事会第七次会议审议《关于公



司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》,由于关联董事进行需要



进行回避，导致审议该议案董事人数不足三名，需要将该议案提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经有关部门批准的情况。



三、定价依据及公允性



上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利溢。



四、关联交易的必要性及对公司的影响



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