公告日期：2017-05-31

证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知时间：2017年5月15日



2.会议通知方式：电话



3.会议召开时间：2017年5月 25日



4.会议召开地点：宁波科莱尔节能科技股份有限公司会议室5.会议召开方式：现场



6.会议召集人：公司董事会



7.会议主持人：王伟斌



8.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及高级管理



人员列席本次会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年董事会年度报告的议案》,并提



交公司2016年年度股东大会的审议；



1、议案表决结果：



赞成票5票,占出席会议有表决权董事总数的 100%; 反对票 0



票;弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



1、议案表决结果：



赞成票5票,占出席会议有表决权董事总数的100%; 反对票0票;



弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年审计报告的议案》，并提交公司



2016年年度股东大会的审议；



1、议案表决结果：



赞成票5票,占出席会议有表决权董事总数的 100%; 反对票 0



票;弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会的审议；



1、议案表决结果：



赞成票5票,占出席会议有表决权董事总数的 100%; 反对票 0



票;弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并



提交公司2016年年度股东大会的审议；



1.议案内容：



公司2016年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：



赞成票5票,占出席会议有表决权董事总数的100%; 反对票0票;



弃权票0票。



3、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；并提



交公司2016年年度股东大会的审议；



1、议案表决结果：



赞成票5票,占出席会议有表决权董事总数的 100%; 反对票 0



票;弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(七)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提



交公司2016年年度股东大会的审议；



1.议案表决结果：



赞成票5票,占出席会议有表决权董事总数的100%; 反对票0票;



弃权票0票。



2. 回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(八)审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议



案》,并提交公司 2016 年年度股东大会的审议；



1.议案内容：



序号 关联方 关联交易类型 预计发生金额 上年实际发生金额



陈立德、赵春



1 玲、徐雅玲、陈 支付董监高关 9……
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