公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-014



证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈立德



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》



公告编号：2017-014



1.议案内容



由于个人原因，陈立德、王建伟、赵春玲请求辞去董事职务，鉴于陈立德、王建伟、赵春玲辞职后董事会成员人数低于法定人数，现董事会提名王伟斌、徐丽燕、高俊为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。简历如下：



王伟斌，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2011年7月至 2015年6月，任中国联合网络通信有限公



司杭州市分公司科室主任；2015年6月至2017年3月，任脸谱科技



有限公司副总经理。



徐丽燕，女，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2015年10月至今，任脸谱科技有限公司董事长秘书。



高俊，女，1981年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历，中级会计师。2003年7月至2004年12月，任吉利控股



集团财务主管；2005年1月至2005年12月，任澳大利亚艾珀耐特



复合材料（集团）有限公司财务经理；2006年1月至2006年4月，



在家待业；2006年5月至2012年6月，任杭州科曼萨杰牌建设机械



有限公司财务总监；2012年10月至2016年5月，任杭州都快投资



有限公司高级咨询总监；2016年 6月至今，任脸谱科技有限公司财



务总监。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-014



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《宁波科莱尔节能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



《王伟斌简历》



《徐丽燕简历》



《高俊简历》



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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