公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-015



证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会会议于2017年4月12日审议并通过：



任命王伟斌、徐丽燕、高俊为公司董事，任职期限至2018年10



月。



本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



7人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



陈立德主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-015



该任命董事王伟斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事徐丽燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事高俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



陈立德先生、王建伟先生、赵春玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证公司董事会正常运作,推选王伟斌、徐丽燕、高俊担任公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



王伟斌、徐丽燕、高俊本次任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。



(二)对公司生产、经营上的影响



王伟斌、徐丽燕、高俊的任职不会对公司生产、经营产生影响。



三、备查文件



《宁波科莱尔节能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



宁波科莱尔节能科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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