公告日期：2016-08-04

公告编号：2016-013

证券代码：837104 证券简称：科莱尔 主办券商：安信证券

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第四次会议审议通过，提议召开2016年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年8月20日14时00分

结束时间：2016年8月20日17时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-013

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：宁波科莱尔节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于关联方为公司向银行借款 200 万提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。（5）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年8月20日08时00分至14时00分

公告编号：2016-013

(三)登记地点:

公司董事会秘书处

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：赵春玲

联系地址：宁波市集仕港工业区集横路88-118号

联系电话：13616578882

传真：0574-87501252

邮政编码：315000

(二)会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通

费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日


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