公告日期：2018-08-30

柏科数据技术（深圳）股份有限公司



第一届董事会第二十七次（定期）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘江先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：



公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

报告中2018年半年度的财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。《2018年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关法律、法规和规范性文件的要求，编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议

案》

1.议案内容：



决定第二届董事会董事候选人名单如下：刘江、于丽俊、龚立义、胡玉晟、张剑波，并决定将上述董事候选人名单提交公司股东大会审议。第二届董事会董事候选人的简介详见本公告附件。

2.议案逐项表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



决定于2018年9月17日下午15：00点，在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议上述第三项议案及公司第一届监事会第十次（定期）会议审议通过的《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十七次（定期）会议决议》。



柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会



刘江：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，汉族，本科学历，曾任职于上海建联信息科技有限公司、上海裕喆计算机科技有限公司、上海柏科实业有限公司。现任柏科数据技术（深圳）股份有限公司第一届董事会董事长、总经理。刘江先生目前持有公司8,992,066股股份，持股比例为23.3296%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。



龚立义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，汉族，本科学历，曾任职于杭州天之元计算机网络有限公司、上海建联信息科技有限公司、上海裕喆计算机科技有限公司、上海柏科实业有限公司。现任柏科数据技术（深圳）股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。龚立义先生目前持有公司2,715,000股股份，持股比例为7.044%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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