公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-023

深圳市易订云科技股份有限公司

章程

二〇二四年八月


公告编号：2024-023

目录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......8

第三节股份转让......9
第四章 股东和股东大会......10

第一节 股东......10

第二节 股东大会的一般规定......15

第三节 股东大会的召集......19

第四节 股东大会提案和通知......21

第五节 股东大会的召开......23

第六节 股东大会的表决和记录......25
第五章 董事会......30

第一节 董事......30

第二节 董事会 ......34
第六章 总经理及其他管理人员......42
第七章 监事会......45

第一节 监事......45

第二节 监事会 ......47

第三节 监事会决议 ......49
第八章 财务、会计和审计......49

第一节 财务会计制度 ......49

第二节 利润分配 ......51

第三节 内部审计 ......54

第四节 会计师事务所的聘任 ......54
第九章 通知、公告......55
第十章 信息披露......56
第十一章 投资者关系管理......58
第十二章 合并、分立、解散和清算......60

第一节 合并或分立 ......60

第二节 解散和清算 ......61
第十三章 修改章程......64
第十四章 附则......64

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《关于发布实施〈全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）〉有关事项的通知》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市易订云科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），深圳市易订云科技有限公司原各股东为公司的发起人。
第三条 公司注册名称：深圳市易订云科技股份有限公司
第四条 公司住所：深圳市福田区华强北街道通新岭社区红荔路 1001 号银荔大厦
902、903-A39。
第五条 公司注册资本为人民币 2646 万元。
第六条 公司经营期限为：永久。
第七条 公司的董事长或总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：为顾客创造价值、为股东创造效益、为员工创造机会。
第十二条 公司的经营范围为：“一般经营项目是：计算机软件的设计及技术
开发；计算机系统集成；计算机网络工程的设计及上门安装；计算机软硬件
及其配件的销售。安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信
息系统集成服务；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；人工智能
基础资源与技术平台；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软 硬件及辅助设备
零售；软件开发；信息技术咨询服务。电动汽车充电基础设施运营；充电桩
销售；电池零配件销售；停车场服务；工程管理服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业……
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