公告日期：2024-04-29

东兴证券股份有限公司

关于深圳市易订云科技股份有限公司

2023 年年度募集资？存放与使？情况专项核查报告

根据《？上市公众公司监督管理办法》、《全国中？企业股份转让系统股票定向发？规则》、《全国中？企业股份转让系统股票定向发？业务指南》、《关于挂牌公司股票发？有关事项的规定》、《关于发布<挂牌公司股票发？常？问题解答(三)——募集资？管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为深圳市易订云科技股份有限公司（以下简称“ST 易订云”或“公司”）督导券商，对 ST 易订云 2023年年度募集资？存放与使？情况进？了核查，核查情况及意？如下：

？、募集资？基本情况

2023 年 3 ？ 29 ？，公司召开第？届董事会第？？？次会议、第？届监事会
第？六次会议，均审议通过了《深圳市易订云？络科技股份有限公司股票定向发
？说明书》等，相关议案于 2023 年 4？ 14？经公司 2023年第三次临时股东？会
审议通过。全国股转公司于 2023 年 6？ 6 ？向公司出具了《关于同意深圳市易订
云科技股份有限公司股票定向发？的函》（股转函【2023】1106 号）。公司本次共发？股份 2,400,000 股，发？价格为？？币 1.00元／股，募集资？总？额为？？币
2,400,000 元。上述募集资？于 2023 年 7 ？ 28 ？全部到账，已经深圳皇嘉会计师
事务所（普通合伙）审验，并出具深皇嘉所验字［2023］第 0028 号《验资报告》。
？、募集资？管理情况

（？）募集资？制度建？情况

公司于 2020年 4？ 29 ？召开的第？届董事会第？次会议审议通过《关于修
订<募集资？管理制度>的议案》，该制度明确了募集资？使？的分级审批权限、
决策程序、？险控制措施及信息披露要求。该制度已经公司于 2022 年 5？ 18 ？
召开的 2020 年第？次临时股东？会审议通过。

（？）募集资？专户设？情况

公司第？届董事会第？？？次会议、第？届监事会第？六次会议及 2023 年
议的议案》。本次定向发？股票认购前，公司已开？本次股票定向发？募集资？专？账户，专户情况如下：户名：深圳市易订云科技股份有限公司；开户？：中国光？银？深圳深南东路？？；账户号：78210188000506123。发？对象已按照要求将认购款全额汇？上述募集资？专户。截？本报告出具？，本次发？募集资？全部存放于募集资？专项账户。

三、募集资？的实际使？情况

本报告期存在变更募集资？？途的情形，不存在使？募集资？置换预先投？？筹资？的情形，不存在使？闲置募集资？进？现？管理的情形，不存在使？闲置募集资？暂时补充流动资？的情形，不存在募集资？余额转出的情形。

本次股票发？？案披露的募集资？原计划？途如下：

？途 ？额（单位：元）

？、补充流动资？ 1,400,000.00

其中：？产经营相关物料？出 600,000.00

公司？常运营？出 800,000.00

？、投资合资？公司 1,000,000.00

为了提？资？的流动性和使？效率，根据本公司的实际？产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司已于 2023年 8？ 22？召开的第？届董事会第？？四次会议及第？届监事会第？？次会议审议通过了《关于变更募集资？？途的议案》，该议案经公司 2023 年第四次临时股东？会审议通过。

变更前截？ 2023 年 8 ？ 22 ？，公司已使？募集资？ 1,072,005.55元，募集资
？余额为 1,327,994.45 元，具体使？情况如下：

项？ ？额（单位：元）

募集资？总额 2,400,000.00

加：累计利息收？ ……
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