公告日期：2024-04-29

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。所作会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837098 ST 易订云 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华领律师事务所陈少媚律师和马洁妍律师。
（七）会议地点

子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《深圳市易订云科技股份有限公司章程》，等有关规定的要求编制了《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）以及《深圳市易订云网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)。
（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，编制了《深圳市易订云科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》及法律法规及《公司章程》规定，编制了《深圳市易订云网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》及法律法规及《公司章程》规定，以及公司的未来发展规划，编制了《深圳市易订云科技股份有限公司 2024年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023年度财务报表，聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了 2023 年度审计报告。
（七）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

由于公司 2023 年仍处于亏损阶段，不具备利润分配的条件，因此，公司 2023
年度不进行利润分配。

（八）审议《<董事会关于 2023 年度审计报告非标准保留意见专项说明>的议案》
公司聘请的审计机构深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）进行 2023 年度的审计工作，出具了带有持续经营相关的重大不确定性段保留意见的审计报告，公司董事会对此作出专项说明。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事会关于 2023……
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