公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-066

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事孙林

6.会议列席人员：监事冷志俊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事方瑞华因工作原因缺席，委托董事徐建文代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举方少青为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举方少青先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会届

公告编号：2023-066

满。方少青先生持有公司股份 7,273,,300 股，占公司股本的 27.49%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李勉涛为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李勉涛先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会届满。李勉涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐建文为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任徐建文先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会届满。徐建文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任徐建文为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任徐建文先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会届满。徐建文

公告编号：2023-066

先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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