公告日期：2023-12-13

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李勉涛

6.会议列席人员：监事冷志俊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名李勉涛为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董
事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公
司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名李勉涛为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，李勉涛为连任当选。李勉涛不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名方少青为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董
事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方少青为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方少青为连任当选。方少青不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名方瑞华为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董
事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方瑞华为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方瑞华为连任当选。方瑞华不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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