公告日期：2023-12-13

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837098 ST 易订云 2023 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名李勉涛为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董
事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名李勉涛为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，李勉涛为连任当选。李勉涛不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。
（二）审议《提名方少青为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董
事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方少青为公司第三届
董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方少青为连任当选。方少青不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。
（三）审议《提名方瑞华为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董
事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方瑞华为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方瑞华为连任当选。方瑞华不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：202……
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