公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-047

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勉涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,617,400 股，占公司有表决权股份总数的 56.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事任涛、焦志强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理李勉涛、财务总监兼董事会秘书徐建文出席会议。


公告编号：2023-047

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合
公司的业务发展需求，拟对募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海易方晟咨询服务有限公司、深圳马上吃投资咨询管理企业（有限合伙）、深圳马上点投资管理企业（有限合伙）、方少青，回避股份为 12,852,400 股。
三、备查文件目录
《深圳市易订云科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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