公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-041

证券代码：837098 证券简称：ST 易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李勉涛

6.会议列席人员：监事王泰春

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市易订云科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通公告》（公告编号：2023-043）。


公告编号：2023-041

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2023-040）。
2.回避表决情况

孙林是珠海易方晟咨询服务有限公司执行董事、总经理，因而关联董事孙林回避表决；方少青是公司的董事，董事方瑞华是方少青姐姐，因而关联董事方少青、方瑞华回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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