公告日期：2018-08-31

公告编号2018-019

证券代码：837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券
中生方政生物技术股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,中生方政生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况

2017年1月10日，中生方政召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于<中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》、《关于公司与西藏大数投资有限公司签署附生效条件的<中生方政生物技术股份有限公司股票认购协议>的议案》、《关于修订<中生方政生物技术股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于制定<中生方政生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于设立中生方政生物技术股份有限公司募集资金专项账户的议案》、《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

2017年3月9日，中生方政召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于<中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案（调整后）》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<中生方政生物技术股份有限公司股票认购协议>的议案（调整后）》。


公告编号2018-019

2017年3月28日，中生方政召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于<中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案
（调整后）》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<中生方政生物技术股份有限公司股票认购协议>的议案（调整后）》、《关于修订<中生方政生物技术股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于制定<中生方政生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于设立中生方政生物技术股份有限公司募集资金专项账户的议案》。

2017年4月6日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股票发行认购公告。

2017年5月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2017】第ZG11959号《验资报告》，审验确认收到全部募集资金。

2017年6月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于中生方政生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2949号），公司本次股票发行20,000,000股，其中限售3,525,000股，不予限售16,475,000股。发行价格为人民币3.2元/股，募集资金总额为人民币64,000,000.00元。

除上述募集资金外，中生方政自在全国中小企业股份转让系统挂牌至本专项报告出具之日，不存在其它通过发行新股募集资金的行为。
二、募集资金存放与管理情况

上述股票发行已按照全国中小企业股份转让系统2016年8月8日《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户情况如下：

账户名称：中生方政生物技术股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行

银行账号：12830154700001326

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全

公告编号2018-019
国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌……
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