公告日期：2018-01-16

公告编号2018-001



证券代码：837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券



中生方政生物技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2018年 01月 15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长蔺皓先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2017年 12月 27 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司



指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权



的股份95,000,000股，占公司股份总数的 73.08%。



二、议案审议情况



会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：



（一）、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



考虑公司未来经营发展需要，拟定对公司经营范围和《公司章程》的进行修改。



原经营范围：三类6840体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨



公告编号2018-001



询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟变更的经营范围：三类6840体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、



技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类6840体外诊断



试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



修改后公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类6840体外



诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”2、议案表决情况



同意股数95,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。



公告编号2018-001



（二）、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原聘请审计机构“立信会计师事务所(特殊普通……
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