公告日期：2017-12-27

公告编号 2017-051

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证券代码： 837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 说明会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 01 月 15 日上午 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 01 月 15 日上午 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 01 月 08 日，股权登记日下午收市

时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入

证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

公告编号 2017-051

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(七) 会议地点

中生方政生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；

2. 审议《 关于变更会计师事务所的议案》。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次

会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东

账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法

定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，

可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间： 2018 年 01 月 14 日

(三) 登记地点：中生方政生物技术股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：泰州市区扁鹊路 1 号（医药城）

联系人：张静

联系电话： 0523-8076 6900

传真： 0523-8076 6916

邮政编码： 225300

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

三、备查文件目录

1、《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日


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