公告日期：2017-12-27

公告编号 2017-048

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证券代码： 837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、 会议召开情况

中生方政生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七

次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决

方式召开。本次会议由公司董事长蔺皓召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董

事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、 审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、 议案内容： 考虑公司未来经营发展需要，拟定对公司经营范围和《公司

章程》的进行修改。

原经营范围： 三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨

询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；

生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险

品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相

关技术转让、咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

拟变更的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、

技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学

品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化

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学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销

售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外诊断

试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；

化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、

实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助

设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外

诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含

诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、

生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、

软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸

易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2、 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司原聘请审计机构“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”已经履行完毕合同

约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及

劳动表示由衷的感谢和敬意。 因合作关系调整，公司决定不再续聘“立信会计师

事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请“中喜会计师事

务所（特殊普通合伙）” 为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的

审计工作。

2、 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）、审议通过了《 关于提请审议公司出资设立子公司的议案》

1、 议案内容：

为公司发展需要，公司拟出资设立子公司（名称暂定： 中生方政（北京）生

物技术有限公司，最终以工商部门核名结果为准）。

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子公司情况如下：

公司名称：中生方政（北京）生物技术有限公司（暂定名）

注册资本： 300 万元，其中公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。

注册地址：北京

经营范围： 三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、

技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物

药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、

药品、医疗器械）、 计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销……
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