公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-014



证券代码：837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券



中生方政生物技术股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



(一) 股东大会届次。



本次会议为2016年度股东大会。



(二) 召集人。



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 说明会议召开的合法、合规性。



本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四) 会议召开日期和时间。



开始时间：2017年5月16日上午09时00分



结束时间：2017年5月16日上午12时00分



(五) 会议召开方式。



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-014



2.公司董事、监事、高级管理人员



3.公司聘请的律师事务所律师：北京市康达律师事务所娄爱东律师、石志远律师



(七) 会议地点。



中生方政生物技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



2.审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



3.审议《关于<2016年度财务报告>的议案》；



4.审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



5.审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



6.审议《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；



7.审议《关于<2017年度财务预算方案>的议案》；



8.审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度



审计机构的议案》；



10.审议《关于修改<公司章程>的议案》；



11.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；



12.审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》；



13.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；



14.审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；



15.审议《关于提前归还借款的议案》；



16.审议《关于2015年年度报告更正的议案》。



三、会议登记方法



(一) 登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 公告编号：2017-014



身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。



(二) 登记时间：2017年5月15日



(三) 登记地点：中生方政生物技术股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：泰州市区扁鹊路1号（医药城）



联系人……
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