公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-012



证券代码：837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券



中生方政生物技术股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中生方政生物技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年 4月19日向各位监事发出。本次会议由监事会主席宋燕女士主持；本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：



1.会议审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



2.会议审议通过了《关于<2016年度财务报告>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：《2016年度财务报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-012



3.会议审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：由于公司2016年度净利润为负、无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



4.会议审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



5.会议审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



6.会议审议通过了《关于<2017年度财务预算方案>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：《2017年度财务预算方案》。



公告编号：2017-012



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



7.会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：本公司对于2017年度日常性关联交易的预测为：2017年度，公司预计需向关联方ATILABIOSYSTEMSINC.（以下简称ATILA）采购体外诊断试剂原材料等，交易金额预计不超过3,500万元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



8.会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容：公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年……
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