公告日期：2017-03-13

公告编号：2017-009



证券代码：837093 证券简称：中生方政 主办券商：平安证券



中生方政生物技术股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



(一) 股东大会届次。



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二) 召集人。



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 说明会议召开的合法、合规性。



本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四) 会议召开日期和时间。



开始时间：2017年3月28日上午09时00分



结束时间：2017年3月28日上午12时00分



(五) 会议召开方式。



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月21日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-009



2.公司董事、监事、高级管理人员



(七) 会议地点。



中生方政生物技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于<中生方政生物技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方



案>的议案（调整后）》;



2.审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<中生方政生物技术股份有限公司股票认购协议>的议案（调整后）》;



3.审议《关于修订<中生方政生物技术股份有限公司章程>的议案》；



4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》；



5.审议《关于制定<中生方政生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；



6.审议《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》；



7.审议《关于设立中生方政生物技术股份有限公司募集资金专项账户的议案》。



三、会议登记方法



(一) 登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。



(二) 登记时间：2017年3月27日



(三) 登记地点：中生方政生物技术股份有限公司会议室



四、其他



公告编号：2017-009



(一)会议联系方式



联系地址：泰州市区扁鹊路1号（医药城）



联系人：张静



联系电话：0523-8076 6900



传真：0523-8076 6916



邮政编码：225300



(二)会议费用：食宿及交通费自理



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 2、《中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案（调整后）》中生方政生物技术股份有限公司董事会



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